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          春旺環保第一屆董事會第二十四次會議決議公告

          文章出處:www.nb-tenghui.com責任編輯:春旺查看手機網址
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          人氣:-發表時間:2018-09-13 16:07【

          一、會議召開情況

          公司第一屆董事會第二十四次會議于2017年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各董事發出。公司現有董事5人,實際出席會議5人,會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

          二、會議審議議案及表決情況

          會議以投票方式通過以下議案:

          (一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。

          議案內容:鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿,為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,經公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人,經公司股東大會表決通過后,共同組成公司第二屆董事會,任期三年,自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。上述董事候選人符合《公司法》、 公司章程以及其它相關法律法規對董事任職資格的要求。第一屆董事會任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前,第一屆董事會全體成員將繼續履行董事職責。

          董事候選人簡歷:

          王建萍,男,1969 年出生,中國國籍,無境外永久居留權。清華大學深圳 研究生院高級工商管理精品課程研究班結業,大學??茖W歷;深圳市萍鄉商會副 會長。1989 年-1993 年,任江西萍鄉東橋職業中學教師;1993 年-1998 年,個體經營;1998 年-2004 年,任深圳市春旺防潮珠廠廠長;2004 年-2014 年,任深圳市春旺實業有限公司執行董事、總經理;2014年至今,任深圳市春旺環保 科技股份有限公司董事長、總經理。

          周云,男,1982 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2001 年-2014 年,歷任深圳市春旺防潮珠廠質檢員、深圳市春旺防潮珠廠生產部經理助理、深 圳市春旺實業有限公司生產部副經理、深圳市春旺實業有限公司任生產部經理; 2014年至今,任深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰径?、技術總監、生產部經理譚新雄,男,1971 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1990 年-1992 年,任湖南省高田小學教師;1998 年-2014 年,歷任深圳永興紙品公司印刷車間主管、深圳市春旺防潮珠廠行政人事部經理、深圳市春旺實業有限公司副經理;2014年至今,歷任深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰径?、行政部經理、采購部經理。

          劉靜,女,1985 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2004 年-2014 年,歷任深圳市春旺防潮珠廠銷售商務部主管、深圳市春旺防潮珠廠銷售部經理 助理、深圳市春旺實業有限公司銷售內貿部主管、深圳市春旺實業有限公司銷售 部經理。2014年至今,任深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰径?、銷售部經理。

          周明,男,中國國籍,1971 年生,本科,會計師。2003年-2008年深圳市路安特瀝青高新技術有限公司財務經理,2009年-2012年深圳市沃爾核材股份有限公司子公司財務總監,2013年-2014年深圳市捷甬達實業有限公司財務總監,2015 年 8 月加入深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰救呜攧湛偙O。

          上述董事候選人均未被納入失信聯合懲戒 對象名單,不屬于失信聯合懲戒對象,符合股轉系統《關于對失信主體實施聯合 懲戒措施的監管問答》的要求。

          表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。

          回避情況: 不涉及回避事項,無需回避。

          此議案需提交股東大會審議。

          (二)審議通過了《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。

          議案內容:提議召開 2017 年第二次臨時股東大會,審議需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017 年 7月 4日,地點為公司會議室。

          表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。

          回避情況:不涉及回避事項,無需回避。

          三、備查文件

          1、經與會董事簽字確認的《深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙拇螘h決議》。

          深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?/p>

          董事會

          2017年 6月 6日

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